尊龙凯时(中国区)人生就是搏!电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2025年6月20日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际出席董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长主持，审议相关议案做出决议如下：

　　为进一步发展公司算力服务板块业务，公司拟以注册资本1,000万元投资设立北京电光云科技有限公司，持股比例55%。本次投资符合公司战略发展规划，有利于拓展公司算力服务的业务，提升公司新的发展空间，对公司未来发展具有积极影响，符合公司的发展战略。

　　《电光防爆科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　根据公司整体发展规划，为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，公司拟以1,690万元出售全资子公司温州电光丰裕电气有限公司100%股权。本次交易事项符合公司整体规划和长远发展利益，有利于优化公司资产结构，提高公司资金效率。

　　《电光防爆科技股份有限公司关于出售温州电光丰裕电气有限公司100%股权的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　公司拟为全资子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）向银行申请授信额度提供总额不超过人民币3,500万元的担保，此次授权有效期为三年。达得利资产状况良好，具有偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，促进达得利业务发展，该担保事项风险可控。

　　《电光防爆科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州电光丰裕电气有限公司（以下简称“丰裕公司”）是电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年成立的全资子公司，现公司拟以1,690万元出售给乐清市卡卡电气有限公司（以下简称“卡卡电气”）。

　　2025年6月23日，公司与卡卡电气签署了《股权转让协议》。本次出售不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　经营范围：配电开关控制设备、塑料制品、高低压电器及配件、成套设备、模具、电磁铁、电缆防水接头、电缆附件、电力金具、信号灯、接近开关、光电开关、继电器、电力电子元器件、仪器仪表（不含计量器具）、照明灯具、防爆风机、防爆电器、电线电缆、机电设备、气动元件、五金件、塑料件、尼龙扎带、热缩管制造、尊龙凯时加工、销售；货物进出口、技术进出口。

　　公司与卡卡电气之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，卡卡电气不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　经营范围：许可项目：电气安装服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网应用服务；新材料技术研发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经宫活动）

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，丰裕公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　本次交易标的所涉及的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项等有关事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。截至本公告披露日，丰裕公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形。

　　本次交易前，公司为丰裕公司持股100%的控股股东。本次交易后，卡卡电气为丰裕公司持股100%的控股股东。

　　经交易双方协商一致，标的公司丰裕公司100%股权的转让价款为人民币1,690万元。

　　本次交易遵循公平、守信、公允的定价原则，交易定价依据标的公司2025年5月31日财务数据以及公司资产情况，并通过交易双方协商认可决定股权对价，具有公允性和合理性。

　　交易价格及付款安排：丰裕公司100%股权的转让价款为人民币1,690万元。

　　权利义务的转移：甲方转让其股权后（即“股权转让日”后），其在公司享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

　　合同生效时间：经丰裕公司原股东会决议同意并由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　乙方承诺：自股权转让日起2年内，办理丰裕公司企业名称变更登记，确保变更后的企业名称中不含“电光”字样，并承诺在任何市场宣传、业务推广、产品或产品包装等经营活动中不再使用“电光”字样。

　　本次交易是公司综合考虑主营业务发展需要而做出的决策，有利于降低公司管理成本，优化公司资产结构，提高公司资金和资源利用效率，符合公司整体规划和长远发展利益。

　　本次交易完成后，公司的合并报表范围将发生变化，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司算力服务板块业务，满足公司算力服务业务的发展需要，公司决定与黄开宇拟以自有资金共同投资设立北京电光云科技有限公司（以下简称“北京电光云”或“目标公司”）。北京电光云注册资本拟为1,000万元，其中公司以自有资金方式投入550万元，占注册资本的55%；黄开宇以自有资金方式投入450万元，占注册资本的45%。

　　2025年6月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资在董事会审批权限内，尊龙凯时无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　黄开宇为公司控股子公司浙江电光云科技有限公司总经理。根据中国执行信息公开网的查询结果，黄开宇不存在被列入失信被执行人名单的情况，与公司不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　　经营范围：许可项目：电气安装服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网应用服务；新材料技术研发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）投资金额：电光防爆科技股份有限公司持股55%，认缴出资金额为550万元，以货币出资；黄开宇持股45%，认缴出资金额为450万元，以货币出资。

　　（三）组织机构及公司管理：目标公司不设董事会，设董事1名，同时兼任目标公司法定代表人和总经理。设财务负责人1名。

　　本次投资新设子公司符合公司战略发展规划，有利于拓展公司算力服务板块业务，提升公司新的发展空间，提升公司整体综合竞争力，符合公司的发展战略。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况或经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司本次投资新设子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等不确定因素带来的风险，能否达到预期存在不确定性。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机构，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）因经营需求，向中国银行股份有限公司乐清市支行申请人民币1,500万元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司温州分行申请人民币2,000万元的综合授信额度。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，并在2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司持有达得利100%股份，为保障达得利公司生产经营正常运营及发展需求，公司同意为达得利申请的前述合计授信3,500万元提供连带责任保证，期限自公司董事会审议通过本事项后三年，公司第五届董事会第二十一次会议履行了相关审批程序。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议通过，也不构成中国证监会规定的重大资产重组。

　　经营范围：配电箱、电表箱、端子箱、高低压成套设备、电缆分支箱、电能计量箱、高低压断路器、柱上负荷开关、隔离开关、环网柜、箱式开闭所、高压熔断器、箱式变电站、故障指示器、光伏汇流箱、电能监测装置、测温监测装置、重合闸开关、防爆电器、变压器、整流器、电感器、电容器及配套设备、电力金具设计、研发、制造、加工、销售、安装、维护、修理、技术服务；绝缘制品、电缆附件、塑料件制造、加工、销售；电气产品设计、研发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，达得利不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　2、担保金额：本次担保总计不超过人民币3,500万元。实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。

　　达得利为公司的全资子公司，其资产状况良好，具有偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，提高融资工作效率，促进达得利业务发展。董事会在对达得利经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为该担保事项风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的行为,符合公司整体利益。

　　截至本次董事会会议召开日，公司及控股子公司累计担保余额为63,500万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的39.49%。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为15,925万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的9.9%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次审批的对达得利担保金额合计为人民币3,500万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产2.18%。